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Investigación realizada por Carlos Castillo
El medio español El Enclave, el cual publicó el pasado 16 de diciembre de 2025 una investigación sobre presuntas irregularidades que involucran al empresario gallego Juan Carlos Soto y a la exfuncionaria panameña Nadia del Río, señaló que ambos podrían estar bajo la lupa de las autoridades judiciales por posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito* durante su relación con altos círculos del poder en Panamá. ([El Enclave][1])
La investigación periodística, que ha generado repercusiones tanto en Panamá como en España, vincula a Soto —quien posee doble nacionalidad y es reconocido en el ámbito empresarial— con una serie de adjudicaciones y contratos estatales que habrían beneficiado a su entorno durante el periodo en que Del Río ocupó un cargo relevante dentro del Ejecutivo panameño.
Relación personal y posibles conflictos de interés
La relación sentimental entre Nadia del Río y Juan Carlos Soto ha sido señalada como un elemento central en las indagaciones, pues sus vínculos personales coincidieron con decisiones administrativas que habrían favorecido económicamente a empresas y bienes asociados al empresario gallego durante los años que Del Río trabajó como asistente presidencial.
Especialistas en derecho penal han advertido que cuando existen indicios de posibles movimientos financieros y beneficios patrimoniales que trascienden fronteras, especialmente cuando involucran a ciudadanos con doble nacionalidad, las autoridades judiciales del país de origen pueden activar mecanismos de cooperación internacional para ampliar las investigaciones.
Bienes estatales y contratos bajo la lupa
Dentro de los aspectos que hoy están siendo analizados por la Fiscalía Anticorrupción figuran:
La transferencia de aproximadamente 32 hectáreas de tierras estatales a nombre de Soto sin una contraprestación económica clara, lo que ha despertado sospechas de adjudicaciones sin transparencia. ([El Enclave][1])
Contratos de alquiler de oficinas públicas adjudicados a sociedades vinculadas al empresario gallego, ubicadas en centros comerciales de su propiedad, que generaron beneficios directos sin procesos de licitación abiertos al mercado. ([El Enclave][1])
Contratos millonarios otorgados durante la pandemia de COVID-19, que suman más de 16 millones de dólares, adjudicados de forma directa y que ahora son objeto de revisión por posibles irregularidades en su asignación. ([El Enclave][1])
Estos hechos han puesto bajo la lupa la posible utilización de relaciones cercanas al poder político como herramienta para obtener ventajas económicas indebidas, lo que constituye una seria preocupación para la transparencia en la administración pública.
España en el foco por la doble nacionalidad
La condición de ciudadano español de Juan Carlos Soto hace que el caso pueda tener implicaciones más allá de Panamá. Si se detectaran movimientos de capitales o activos en España o en la Unión Europea, las autoridades españolas podrían iniciar indagaciones complementarias o solicitar cooperación judicial para determinar si hubo evasión fiscal, blanqueo de capitales o transferencia irregular de recursos entre jurisdicciones.
Los mecanismos de colaboración entre sistemas judiciales permiten que, cuando hay indicios de delitos transnacionales, se intercambie información financiera sensible que puede ampliar el alcance de las investigaciones iniciales.
Estado actual del caso
Hasta ahora, las investigaciones en Panamá se mantienen en fase preliminar y bajo reserva, y ni Soto ni Del Río han sido formalmente acusados o condenados. Sin embargo, el volumen de bienes, adjudicaciones y transacciones observadas ha colocado este expediente como uno de los más delicados relacionados con la administración pública del periodo 2019–2024.
Fuentes cercanas al proceso han señalado que las pesquisas continuarán independientemente de la nacionalidad o estatus social de los implicados, y que no se descarta la participación de instancias internacionales, incluyendo fiscales y jueces españoles, si se confirman vínculos patrimoniales o flujos de dinero fuera de Panamá.
[1]: https://elenclave.es/empresario-gallego-es-investigado-en-panama-por-presunto-lavado-de-activos-y-enriquecimiento-ilicito-vinculado-a-altas-esferas-del-poder/ «Empresario gallego es investigado en Panamá por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito vinculado a altas esferas del poder | El Enclave».
Nota editorial
Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
