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Resumen: El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lidera un proyecto legislativo en la Asamblea Nacional diseñado para exigir sustancia económica real a las sociedades anónimas. La iniciativa surge como respuesta directa a escándalos internacionales de blanqueo de capitales y evasión fiscal, ejemplificados por las operaciones de Lili Pink y Polymarket. El objetivo central es fortalecer la transparencia fiscal de Panamá, alineando al país con los estándares internacionales exigidos por la Unión Europea para abandonar las listas de jurisdicciones no cooperadoras, garantizando que las empresas domiciliadas en el país posean actividad real, empleos y presencia física.
Felipe Chapman sostiene que la integridad del sistema financiero panameño depende de eliminar las estructuras societarias sin propósito comercial legítimo. Ante la próxima discusión del proyecto en la Asamblea Nacional, el titular del MEF ha dejado claro que la transparencia no es opcional, sino un pilar para la inversión extranjera de calidad.
¿Qué implica la nueva ley de sustancia económica?
La propuesta impulsada por el equipo de Felipe Chapman busca transformar el panorama corporativo panameño. El concepto de ‘sustancia económica’ se aleja de la simple formalidad legal para exigir indicadores tangibles de operación.
Requisitos para evitar ser una empresa de papel
Para que una entidad sea considerada con sustancia real bajo la nueva normativa, deberá cumplir con criterios específicos:
- Presencia física: Disponer de una estructura operativa real, independientemente de su tamaño.
- Generación de empleo: Contribuir al mercado laboral local mediante la contratación de personal.
- Reporte de gastos: Justificar operaciones y gastos operativos realizados dentro del territorio nacional.
El impacto de los casos Lili Pink y Polymarket
La urgencia de esta medida se deriva de lecciones aprendidas en casos de alto perfil. El uso de sociedades anónimas en Panamá para encubrir actividades ilícitas ha dañado la reputación del país.
- Lili Pink: La cadena de ropa está bajo investigación en Colombia por un esquema de contrabando y lavado de dinero que utilizó empresas fachada para importar mercancía desde China.
- Polymarket: Esta plataforma de apuestas operaba sin autorización, utilizando sociedades panameñas para transacciones opacas, a pesar de no contar con empleados ni operaciones reales en el país.
Preguntas Frecuentes sobre Felipe Chapman
¿Por qué Felipe Chapman prioriza esta regulación ahora?
El ministro busca cumplir con las exigencias de la Unión Europea para retirar a Panamá de la lista de países no cooperadores, un estatus que el país mantiene desde 2021 y que afecta la inversión extranjera.
¿Afectará esta ley a todas las sociedades anónimas en Panamá?
El proyecto se enfoca principalmente en rentas pasivas de fuente extranjera, buscando regular aquellas estructuras que utilizan a Panamá exclusivamente como domicilio legal sin actividad operativa.
¿Es responsabilidad del MEF investigar casos como el de Polymarket?
Felipe Chapman ha aclarado que la evaluación de delitos específicos corresponde a las autoridades judiciales y de supervisión competentes, mientras que el MEF se encarga de diseñar el marco normativo para prevenir estas prácticas.
